A partir desta semana, PAPAI （ D ealShaker Um Preparação D Equipa) Agitador de Ofertas Realizaremos uma revisão contínua de todas as contas de vendedor atualmente ativas acima. Esta iniciativa visualiza o status de conformidade com as políticas internas de conformidade e KYB （ K agora Y nosso B usiness) para garantir que os documentos relevantes sejam devidamente enviados e armazenados. Processos críticos para manter um mercado seguro e confiável Pedimos sua compreensão e cooperação.

Alvo e finalidade

• Isso se aplica a todas as contas de vendedor que estão atualmente "ativas" no DealShaker.
• O objetivo é garantir a conformidade com as políticas de conformidade internas e o status do upload de documentos exigidos pelo KYB.
• A revisão prossegue em etapas, verificando de forma abrangente o status, a consistência e a atualização do envio.

Nota: Novas inscrições também serão aprovadas de acordo com os critérios mais recentes. Documentos necessários para KYB Por favor, verifique.

Padrões para provedores de pagamento externos e solicitações de KYB completo

Prestador de serviços de pagamento externo (Prestador de Serviços de Pagamento/ PSP Para atender aos padrões da República Popular da China, é essencial garantir que o KYB seja totalmente aplicado. O não cumprimento dos requisitos de conformidade do PSP pode resultar na suspensão da funcionalidade de pagamento, resultando em um impacto significativo na operação geral do serviço. Para proteger a continuidade das transações e a confiabilidade do ecossistema, pedimos sua compreensão e cooperação.

Cronograma e período de carência

• As revisões começarão sequencialmente a partir de "esta semana".
• Os vendedores que não tiverem os documentos necessários terão um período de carência de 30 dias para fazer o upload.
• A conformidade é confirmada após a conclusão da resposta em até 30 dias. Se isso não for feito, medidas como restrições funcionais podem ser tomadas.

O que é KYB (Know Your Business)?

KYB é um procedimento padrão para verificar a autenticidade, elegibilidade e credibilidade de um vendedor. Em geral, as informações de registro, o controlador de fato ( UBO informações, verificação de identidade do representante, vestígios de conteúdo comercial, localização e certificados de licença, etc. À medida que os regulamentos legais e os requisitos externos de PSP se tornam mais sofisticados, o aperto do KYB nos mercados tornou-se uma tendência internacional.

O que eu quero perguntar aos vendedores?

1. Faça login na sua conta e verifique a tela de edição da sua conta de vendedor registrada no dealshaker.com.
2. Identifique se os documentos necessários foram carregados.
3. Se for insuficiente, prepare os documentos mais recentes em PDF não criptografado ou dados digitalizados e carregue-os de acordo com as convenções de formatação e nomenclatura especificadas.
4. Após o upload, você precisará solicitar a aprovação novamente. Se você não se inscrever novamente, o upload não será refletido no sistema e será cancelado.
5. Após o envio, verifique regularmente o status da reflexão e dos comentários do DAD (solicitações adicionais, devoluções, etc.).

Dicas para documentos de submissão (exemplos gerais)

• No caso de registro corporativo
  • Documentos de verificação pessoal do representante (passaporte, cartão de residente) ^***, carteira de motorista)
  • Documento de verificação de endereço do representante (recibo da conta de luz) ^{* , ***} Certificado Bancário ^***, carteira de motorista ^** ）
  • Cópia autenticada do registro (certificado de todos os assuntos históricos) ^***
• Para registro pessoal
  • Documentos de identificação pessoal (passaporte, cartão de residente) ^***, carteira de motorista)
  • Documento de verificação de endereço (recibo de conta de luz) ^{* , ***} Certificado Bancário ^***, carteira de motorista ^** ）
  • Você também precisará enviar um dos seguintes documentos:
    • Cópia no formulário de registro comercial (é necessária a certificação da administração fiscal) ^***
    • Cópia da primeira página da declaração de imposto ^***

Certidão Fiscal Sobre o uso deste serviço

Se você não precisar registrar sua empresa de acordo com a lei do Japão, poderá aprová-la enviando um certificado de pagamento de impostos.

Casos em que você não precisa de um registro comercial O seguinte é esperado.
(1) Atividades que não têm viabilidade comercial : Se não for uma empresa que obtém renda continuamente para fins comerciais, como renda temporária com a venda de trabalhos artesanais como hobby, você não precisa registrar sua empresa.
(2) Renda temporária : No caso de atividades temporárias que não são consideradas um negócio, como a venda de itens desnecessários para ganhar dinheiro, não é necessário enviar uma notificação de registro comercial.

Significativo:

1. Se você deseja ser aprovado em seu certificado fiscal, certifique-se de que seu registro de vendedor em DealShaker.com se aplica às atividades acima, na seção "Detalhes" e "Escopo do negócio" do registro do vendedor. (Descrição da empresa) ".
2. Observe que as investigações DAD ou PSP podem exigir documentação adicional.

Deficiências comuns e soluções alternativas

• Envio de documentos vencidos → Certifique-se de verificar a data de emissão e a data de validade e preparar os mais recentes.
• Imagem borrada ou parcialmente ausente → Refilmado com uma resolução que se encaixa nos quatro cantos para evitar sombras e reflexos.
• Informações ausentes do UBO → Declare todas as partes relevantes de acordo com a definição de índice de participação acionária e influência.
• Incompatibilidade de nome → Corresponder exatamente ao nome registrado, nome comercial, endereço, etc. com a notação no sistema.

Política de Revisão do DAD

PAPAI （ D ealShaker Um Preparação D epartment) avalia de forma abrangente as submissões não apenas do ponto de vista dos requisitos de formato, mas também da perspectiva de consistência, atualização e risco. Também verificamos a perspectiva de conformidade com os padrões de PSPs externos.

Benefícios para o negócio

• Maior confiança com parceiros de negócios e compradores
• Proteja sua marca impedindo transações fraudulentas e impróprias
• Operação estável de conexões de pagamento externas e adaptação para futura expansão da cooperação
• Reduzir os riscos operacionais através do estabelecimento de um sistema de conformidade

Suporte e Comunicação

Se você tiver alguma dúvida, pode usar o suporte técnico ou a Central de Ajuda do DealShaker.com. As perguntas frequentes (FAQs) e as diretrizes serão atualizadas periodicamente. Mesmo que o prazo de apresentação não seja cumprido, a consulta antecipada alargará o âmbito da confirmação e correção.

DealShaker.com perguntas e perguntas sobre o processo japonês KYB podem ser contatadas no seguinte endereço de e-mail

Procedimento para preparar documentos

As instruções a seguir são fornecidas sobre como recarregar documentos.

1. Faça login no seu DealShaker.com e abra o "Escritório do Comerciante".
2. Selecione "Conta" no menu e clique nos três pontos verticais no canto superior direito do cartão onde aparece o nome anexado.
3. Selecione "Editar" nas opções que aparecem.
4. A tela Editar conta de comerciante será aberta, onde você pode fazer o upload dos documentos necessários no campo "Fornecer documentos de verificação de comerciante" e preencher o nome do arquivo.
5. Por fim, clique no botão "Editar conta de comerciante" na parte inferior da tela.

Observe que os envios de arquivos ficarão pendentes até que você conclua esta operação.

Próxima ação (resumo)

• As revisões começarão sequencialmente esta semana.
• Período de carência de upload de "30 dias".
• Visualize painéis e modernize seus documentos KYB.
• KYB completo para cumprir os padrões de provedores de pagamento externos. A não conformidade com os padrões está diretamente ligada ao risco de interrupção do serviço.

Para cultivar juntos um mercado confiável, pedimos o apoio confiável de cada um de vocês. Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão por sua cooperação contínua.